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南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

更新日期:2019-11-05 19:42
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  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,◆◁•并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。•□▼◁▼

  南京精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2019年10月29日上午以通讯方式召开。★▽…◇本次会议的会议通知已于2019年10月19日以邮件方式发出,本次会议为定期会议。参会董事共同推举潘龙泉先生主持本次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、○▲-•■□★-●=•▽召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

  续聘邓凌曲先生为公司总经理,□◁张林虎先生为公司副总经理,刘志文先生为公司董事会秘书、财务总监,任期至第二届董事会届满之日。三位高级管理人员简历见附件。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年第三季度报告》。

  2、◇•■★▼邓凌曲先生,中国国籍,无永久境外居留权,1974年出生。1993年7月至1999年10月任南京宏光空降装备厂技术员;1999年11月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司部门经理、总经理助理;2016年4月至今任南京拉森企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;2016年3月至今任Lasson Investments Limited董事;2012年6月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司总经理;2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事及总经理。

  3、张林虎先生,中国国籍,▲=○▼无永久境外居留权,1974年出生。1994年8月至1996年4月任南京长虹无线月历任南京梅园热交换器厂车间主任、生产部副部长,▪•★★△◁◁▽▼◇=△▲2000年8月至2014年12月历任南京德朔实业有限公司电机车间经理、制造事业部副总经理,2014年12月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司副总经理,2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司副总经理。

  4、刘志文先生,◁☆●•○△中国国籍,无永久境外居留权,1980年出生,MBA.2001年8月至2002年5月任南京雨润肉食品有限公司会计;2002年5月至2012年5月历任南京德朔实业有限公司成本会计、成本主管、成本经理、财务经理;2012年5月至2016年10月任泉峰(中国)贸易有限公司财务总监;2016年10月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会秘书、财务总监。▷•●◇…=▲

  5、◆■戴伟伟女士,1987年3月生,▲●…△中国国籍,无境外居留权,▪…□▷▷•本科学历,获西南政法大学学士学位。◆●△▼●▪▲□◁戴伟伟女士于2017年6月参加上海证券交易所第89期董事会秘书资格培训,△▪▲□△获得董事会秘书资格证书。☆△◆▲■

 



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